北京cnc數控加工價格江（jiāng）蘇中超控股股份有限公司（sī）關於全

原標題：江蘇中超控股股份有限公（gōng）司 關於全資子公司簽署《電力（lì）傳輸用鋁合（hé）金 加工技術合作意向（xiàng）協議》的公告

證券代碼：002471           證（zhèng）券簡稱：中超控股         公告編號：2021-129

本公司及董事會全體（tǐ）成員保證（zhèng）信（xìn）息披露內容的（de）真實、準確、完整，沒有虛假記載（zǎi）、誤導性陳述（shù）或重大（dà）遺漏。

特別提示：

1、本（běn）次簽署的協議屬於意向性的約定，具體的合作內容和實施細節尚待進一步落實（shí）和明確，公司將密切關（guān）注本（běn）協議涉及的各後續事宜，嚴格按照有關規定履（lǚ）行公（gōng）司決策審批程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

2、本協（xié）議不會對公司本年度財務狀況、經營成果產生重大影響。

3、公司不（bú）存在（zài）***近三年披露框架協議無後續進展或未達預期的情況。

一（yī）、協（xié）議簽署概況

江蘇中超控股股份（fèn）有限公司（以下簡稱公司）全資子公司江蘇長峰電纜有限公司（以下簡稱長峰電纜）於2021年12月14日與有研工程技術研究院有限公司（以下簡稱有研工程）簽訂了《電力傳輸用鋁合金加工技術合作意向協議》（以下簡稱《意向協議》），雙方經友好協商，一致同意就聯合進行鋁合金導線短流程製備加（jiā）工技術及電（diàn）力傳輸用鋁合金加（jiā）工其他相關（guān）技術研究合作達成《意向協議》。

二、交（jiāo）易對手（shǒu）方介紹

名稱：有研工程技術研究院有限公司

公（gōng）司類型：有限責任公（gōng）司（法人獨（dú）資）

住（zhù）所：北京市懷柔區（qū）雁棲（qī）經濟開發（fā）區興科東大街11號

法定代表人：米緒軍

注冊資本：25836.57萬人民幣

成立日期：2018年1月11日

營業期限：2018年1月11日至******

經營範圍：工程（chéng）技術研究和試驗（yàn）發展；技術轉讓、技術谘詢、技術服務；銷售五金交電（diàn）、化工產品（不含危險化學（xué）品）、通訊器材（不含衛星地麵（miàn）接收、發射設備）、機械設備、電（diàn）子產品；出租商業用房、辦公用房；技術進出口、代理進出口、貨物（wù）進出口；設計、製作、代理、發布廣告；分析測試；金屬材料、半導體（tǐ）材料、超導（dǎo）材料、納米材料、3D打印材料和增材製（zhì）造（zào）設備（bèi）的產品（pǐn）研發（fā）（含樣機製造、檢測）及銷售；生產有色金屬材料。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須（xū）經批準的項目，經相關部門批準後依批準（zhǔn）的內容開展經（jīng）營活動；不得從事******和（hé）本市產業政（zhèng）策禁止和限製類項目的（de）經營（yíng）活動。）

有（yǒu）研工程是有研（yán）科（kē）技集團有限公司全資子公司，實際控製人為（wéi）國務院國有資產監督管理委員會。長峰電纜與上述交易對手方（fāng）不存在（zài）關聯關係（xì），本次簽署的協（xié）議不構成關聯交易（yì）。亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

***近一個會計年度公司與有研工程未發生過類似業務。

三、協議的主要內容

甲方：江蘇長（zhǎng）峰電（diàn）纜有限（xiàn）公司

乙方：有（yǒu）研工程技術研（yán）究院有限公司

1、合作總則

（1）逐步建立全方位、深層次、多形式的產學研相結（jié）合有效（xiào）機製。

（2）結合遵循市場規律和自願互利的原則，在優勢互補、平等合作、互惠互利（lì）、共（gòng）同發展的基（jī）礎上進行企業、研（yán）究院戰略合作。

（3）促進雙方共同進步，全力將科研成果轉化為可以帶來經濟效益的生產力。

2、合作方式及內容

（1）研發平（píng）台建設合作

雙方互相參與並支持鋁合金（jīn）導線加工技術與應用（yòng）聯合實驗室的建設，圍繞加工技術與應用開展合（hé）作，包括高層互訪、人（rén）員交流、科研項目合作、平台共建、人員培訓（xùn）等，形（xíng）成資源共享機製，提升共建研（yán）發（fā）平（píng）台在行業領域內的影響力。

（2）技術合作

針對鋁合金導線（xiàn）短流程製備加工技術等（děng）電力傳輸用鋁合金製備（bèi）的相關技術開展合作，內容（róng）包括鋁合金（jīn）連（lián）鑄（zhù）成形技術（shù）、鋁合金單絲鑄拉（lā）技術與模具設計（jì）、鋁合金熱處理工藝等，雙方共同推廣鋁（lǚ）合金（jīn）導線短流（liú）程製備加工技（jì）術在電纜行業的應用。

（3）科研（yán）項目合作

雙（shuāng）方充分發揮（huī）在各自領域的優勢，開展產學研（yán）合作（zuò），解決有色金屬及其產品（pǐn）製（zhì）造（zào）過程（chéng）中遇到的瓶頸問題。聯合申報（bào）******、地方的研究課題以及獎項，通（tōng）過加強科研合（hé）作的多（duō）樣性（xìng）和靈活性，提高雙方科研合作的廣（guǎng）度與深度及在相關領域的影響力。

（4）科技成果產業化合作

在科（kē）研合作的（de）基礎上開展科技成果產（chǎn）業化方麵的合作，探索新的合（hé）作模式，增強創新發展驅動，促進科技成果產（chǎn）業化落地（dì）。

3、合作費用

雙方基於本協議（yì）描述的合（hé）作內容所發生的費用，根據具體內（nèi）容另行協商並簽訂具體的（de）合作協議共同遵守。

4、知識產權

（1）本協議簽訂之前各方自身已擁有的知（zhī）識產權及（jí）相應權益仍歸各自獨立所有，不因本協（xié）議的簽訂和履行而改變。

（2）對雙方在後續具（jù）體合作項目中取得（dé）的知（zhī）識產權，需在相（xiàng）應（yīng）的合作合同或協議中另行約定知（zhī）識產權分享方（fāng）案並明確所有權（quán）。

5、保密信息

（1）雙方必須履行保密義務，對由於工作關係得到或了解到的（de）對方（fāng）技術資料、工作進展等技術和商業秘（mì）密不得向第三方泄露。

（2）非經書麵同意，雙方在本協議履行過程中所共同形成的技術成果不得（dé）向第三方轉移。

6、聯絡與（yǔ）執行機製

（1）高層互訪機製

雙方建立高層互訪（fǎng）機製，高層管理人（rén）員每年定期或（huò）不定期會晤，就雙方合作方向、技術（shù）創新、項目進展（zhǎn）以及其他雙方關心的（de）問題（tí）進行通知和交換意見。

（2）工作推進機製

建立日常工作推進機製，負責本（běn）協議（yì）的聯絡、協調與（yǔ）執行等工作。江蘇長峰電纜有限公司為本協議（yì）甲方的總體管（guǎn）理部門和聯絡部門；有（yǒu）研工程技術研究（jiū）院有限公司指定其特種加工技術與裝（zhuāng）備事業部為本協議乙方（fāng）的總體管理部門和聯絡部門。

運（yùn）用現代企業管理方式及多年積累的企業文化，先後與國內（nèi）外30餘家知名企業建立了配套關係，如中壓電器生產線焊接組裝用翻轉工裝， 諾（nuò）基亞手機生產線配（pèi）套（tào）工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、衝擊試驗機，北京不鏽（xiù）鋼異型件加工，北京不鏽鋼零件加工（gōng），空氣濾芯（xīn）衝壓模具。

7、協（xié）議生（shēng）效、變（biàn）更、終止及其他（tā）

（1）雙方在任何時候都可以書麵方式對（duì）本協議進行修訂或者終止。但單方麵終止本協議的（de）一方必須提（tí）前90天以書麵方式（shì）通知另一方。本協議被（bèi）單方提前終止，影響到另一方按照本協議、保密協議或者其他協（xié）議所約（yuē）定權利（lì）義務（wù）的，該權利義務（wù）繼續有（yǒu）效。

（2）雙方（fāng）合作中可（kě）根據具體（tǐ）技術研究（jiū）項目（mù）需要邀請第三方參與相關項目的共同（tóng）研究，但需另行簽訂相關合作協議

四、協議對公司的影響

本次《意向協議》的（de）簽訂的有利於合作雙方發揮各自資源優勢，提升公司在電力傳輸用鋁合金（jīn）製備加工技術的研（yán）發水（shuǐ）平（píng），推進******新型導（dǎo）體材料產業的科技成果轉化，符合公司的發展戰略和全體股東的利益。

五、存在的風險

1、本次簽（qiān）訂的（de）協議屬於雙方合作意願和基本原則的（de）意向性初步約定，對協議簽署方（fāng）的法律約束力較（jiào）低；

2、項（xiàng）目存在合作方式、研發成果和市場業（yè）務前景等方麵的不確定性；

3、意向協議作為各方推進工作的依據，正（zhèng）式的開展尚需（xū）公（gōng）司持續評估，進行項目（mù）可行性分析論證後，再行簽署正式的協議。對（duì）於未來實際簽訂或實施的具體合（hé）同，達到相關披露標（biāo）準的，公司將根據（jù）《深圳（zhèn）證券交易所股票上（shàng）市（shì）規則》、《深圳證券交（jiāo）易所上市（shì）公司規範運作指引》等（děng）相關法律法規和規範性文件及《公司章程》等相關規定提交公司（sī）董事會、股東大會審（shěn）議批（pī）準並及時（shí）履行信息披（pī）露義務（wù）。

特此（cǐ）公告。

江（jiāng）蘇中超控股股份（fèn）有限公司董（dǒng）事會

二二一年十二月十四日（rì）

證券代碼：002471            證券簡稱（chēng）：中超控股        公告編號：2021-130

江蘇中超控股股份有限公司

關於總經理辭職的公（gōng）告

本公司（sī）及董（dǒng）事（shì）會全體成員保證公告內容真實、準確（què）、完（wán）整，不存在虛假記載、誤導性陳述（shù）或者重大遺漏。

江蘇中超控股（gǔ）股份有限公（gōng）司（以下簡稱（chēng）公司）董事（shì）會於2021年12月14日收到霍振平先（xiān）生遞交的（de）書麵辭職報告。霍振平（píng）先生向公司董事會申請（qǐng）辭去總經理職務，辭職後（hòu）仍擔任公司（sī）副董事長、江蘇長峰電纜有限公司董事長和常州中超石墨烯電力科技有限公（gōng）司董事長職務。霍振平先生辭職（zhí）的主要原因是為了更專注於所擔任相關子公司董事長的工作，騰出更多精力用於提升相關子公司企業管理（lǐ）水平、經營成果，領導相關子公司創造更多效益，為公司發展作出更大貢獻。

霍振平（píng）先生辭去總經理職（zhí）務不會影響公司生產經營和管理的正常進行，相關工作會按公司（sī）規定進行交（jiāo）接，根據《公司法》和（hé）《公司章程》等（děng）法律法規的規定，霍振平先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

公司董事會對霍振平先生在任（rèn）職公司總經理期間（jiān）為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特（tè）此公告。

江（jiāng）蘇中超控股（gǔ）股份有限公司董（dǒng）事會

二二一年十二月十四日

證券代碼：002471          證券簡稱：中超控股        公告編號：2021-131

江蘇中超控股股份有（yǒu）限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全（quán）體成員保證信息（xī）披露（lù）內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限（xiàn）公司（以下簡稱（chēng）公司）第五屆董事會第二十次會議由董事長俞雷（léi）先（xiān）生召集，並於2021年12月9日（rì）以專人送達或電子郵件（jiàn）等形式發出會議通知，會議於2021年12月（yuè）14日上午10:00 在（zài）公司會議室召開，本次會議（yì）應參（cān）加董事9人，實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合（hé）《中華人民共（gòng）和國公司法》及《公司章程（chéng）》的規定。會議（yì）由董事長俞（yú）雷先生主持，公（gōng）司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。經與（yǔ）會董事認真審議，做出如下決議：

一、董事會會（huì）議審議情況

（一（yī））審議通過《關於聘任公司總經理的議（yì）案》

經公司（sī）董事長提名同意聘任俞雷先生擔任公司總（zǒng）經理，任期至第五屆董事會期滿為止。俞（yú）雷先生簡曆詳見附件一。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

公司獨立董（dǒng）事就該議案發（fā）表了獨立意見，《獨（dú）立董事關（guān）於第五（wǔ）屆董事會第二（èr）十次會議相關事項的獨立意見》內容詳見2021年（nián）12月15日巨潮資訊（xùn）網（cninfo.com.cn）。

（二）審（shěn）議通過《關（guān）於擬（nǐ）明確公司當前發展戰略的（de）議案》

鑒於公司目前外部風險逐步化解，生產經（jīng）營情況較為穩定，為了優化產業配置，增強後續發展驅動（dòng）力，擬進一（yī）步明確當前發展戰略：

1、 深耕內（nèi）部（bù）管理。擬對公司內部組織結構進行調整，重點加強內部管理體（tǐ）製機製建設及對（duì）子公（gōng）司的管控，設立高質量發展領導小組，發（fā）揮集體商議、整體（tǐ）謀劃、統籌協調、跟蹤（zōng）督導（dǎo）及幫助、支持、指（zhǐ）導子公司健康發（fā）展等職能，協助（zhù）總（zǒng）經理狠抓生產經營管理中的各項工作，力求進（jìn）一步提高精細化管理水平，推動公司整體發展。

2、 繼續以瘦身（shēn）方式調整產業結構輕裝前行。公司將繼續以（yǐ）電線電纜產業作為主業，在價格合理、交易風險較小的前提下進一步處置閑置資產或處置部分效益（yì）不佳的子公司股權，集中優質資（zī）源提（tí）高個體子公（gōng）司的經營質量，力爭實現效益***大化。

3、 有序開拓高（gāo）端裝備製造領域產業。在做好現有傳統電線電纜主業的同時（shí），逐步（bù）加大高端裝（zhuāng）備（bèi）製造領（lǐng）域的投入：①重點扶持控股孫公司江蘇（sū）中超航宇精鑄科技有限公（gōng）司的發展，在現有的基礎上逐步增加項目（mù）投資力度，利用上海交大的技術優勢以（yǐ）及兩機專項為依托幫助其（qí）產品快速實現大規模商業化應（yīng）用，並培育其獨立登陸資本市場。②投資新能源鋰電池結構件產業。由於鋰電池行業的高成長性、高確定性和廣闊的市場前景，且鋰電池結構件相（xiàng）對電線電纜而（ér）言，有著（zhe）更高的毛利率和投資回報率，投（tóu）資風險總（zǒng）體（tǐ）可（kě）控。為了公（gōng）司長期發展，嚐試有序進入鋰電池配件行業，並視其發展情況決定是否納入上市公司體係。③大力發（fā）展充電樁產品應用，目前公司部（bù）分充電樁用電纜產品已經通過（guò）德國萊茵等權威機構******，公司將利（lì）用現有的、長期合作的優質客戶資（zī）源，著力擴大充電樁產品的銷售規模。同時，加強與其他企業的（de）合作，共同進行充電樁周（zhōu）邊衍生（shēng）產品的開（kāi）發。

同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。表決結果（guǒ）為通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三） 審議通過《關（guān）於調整公司組織架構的議案》

為進一步優化公司（sī）內部管理結構，推動流程再造和製度改革，提高各項工作效率（lǜ），公司擬對內部組織結構進行重大調整，調整後的公司組織架構圖詳見附件二。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果（guǒ）為通過（guò）。

（四） 審議通過（guò）《關於對外（wài）投資暨簽訂增資協（xié）議的議案》

同意：9票；反對（duì）：0票；棄權：0票（piào）。表決結果為通過。

具體內（nèi）容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（cninfo.com.cn）《關於對（duì）外投資暨（jì）簽訂增資協（xié）議的公告》。

（五） 審議通過《關於簽訂的議案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過。

2021年11月29日，公司於江西百思利科技有限公司（以下簡稱百思利科技）簽訂《合資協議》，雙方約定共（gòng）同出資設立江蘇百思利中超新能源科技有限公司，具體內容詳見2021年11月30日刊載於（yú）巨潮資訊網（cninfo.com.cn）、《證（zhèng）券日報》、《證券時報》的《關於對外投資設立江蘇百思利（lì）中（zhōng）超新能源科技有限公司（sī）的公告》（公告（gào）編號：2021-121號）。為了加深雙方合作，加速公司（sī）在新能源鋰（lǐ）電池結（jié）構件產業的發展，公司擬與百思利科（kē）技簽訂《補充（chōng）協議》，雙方約定：若公司成為（wéi）百思（sī）利科技的控股股東，則江蘇百思利中超新（xīn）能（néng）源科技有限公司成為百思利科技（jì）的全（quán）資子公司。

（六）審議通過《關於提請召（zhào）開2021年第十二次臨時股（gǔ）東大（dà）會的議（yì）案》

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。表決結果為通過（guò）。

具體內容詳見《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（cninfo.com.cn）《關於召開2021年第（dì）十二次臨（lín）時股東大會的通（tōng）知（zhī）》。

二、備查文件

（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

（二（èr））深交所要求的其他文件。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限（xiàn）公司董事會

二二一（yī）年十二月十四日

附件一：

俞雷先生：中國國籍，無境外******居留權，1976年6月（yuè）出生，本科學曆。曾任江蘇中超電纜有限公司副（fù）總（zǒng）經理兼陝西分公司經理，宜興市中超蘇原汽車（chē）銷售有限公（gōng）司監事會主（zhǔ）席，宜興三弦慶鈴汽車銷售有限公司監事會主席，宜興市康樂機械貿易有限公司董事長，北京（jīng）中超陽光科技發展有限公司執行董事兼經理，無錫錫洲（zhōu）電磁（cí）線有限公司董事長，江蘇中超（chāo）控股股份有限公司副董事長，新疆中超新能（néng）源電力科技有限公司（sī）董事，江蘇中超航宇精鑄科技有限公司（sī）董事，江蘇中超電纜（lǎn）股份有限公司總經理，上海中超航宇精鑄科技有限公司董事，科（kē）耐特輸變電科技股份有限公司監事會（huì）主席。現任公司（sī）董事長，江蘇中超投資集團有限公（gōng）司副董事長，江蘇中超電（diàn）纜股份有限（xiàn）公司（sī）董事長，江（jiāng）蘇中超企業（yè）發（fā）展（zhǎn）集團有限公司副董事（shì）長，江蘇衝超電纜有限公司執行董事，江蘇中超電纜（lǎn）銷售有限公（gōng）司執行董事兼總經理。

截（jié）止本公告日（rì），俞雷先生未持有公司股（gǔ）份，俞雷（léi）先生與其他持有公司5%以上（shàng）股（gǔ）份的股東、實際（jì）控（kòng）製人以及（jí）其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係（xì）。俞雷先生於2019年9月26日受到深交所通報批評處分，未受（shòu）過中國證監會及其他有（yǒu）關部門（mén）的處罰，不存在《公司法》******百四十六條規定的情形之一，不（bú）存在（zài）被證券交易所公開認定為不（bú）適合擔（dān）任上市公司高級管理人員（yuán）的情形，亦不是失信被執行人。

附件二：

證券代碼：002471           證券簡稱：中超控股          公告編號：2021-132

江蘇中超控股股份有限公司

關於對外投資暨簽訂（dìng）增資協議的（de）公（gōng）告

本公司及董事會全體（tǐ）成員保證（zhèng）公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對（duì）外投資概述

江蘇中（zhōng）超控股股份有限（xiàn）公司（以下簡稱公司）於2021年（nián）12月14日（rì）召開第五屆董事會（huì）第二十次會議，會議（yì）審議通過了《關於對外投（tóu）資暨簽訂增資（zī）協議的議案》，同意公司與江西百思利科技有限公司（以下簡稱（chēng）百（bǎi）思利科技或標的公司）及相關股東簽署《增資協議》，擬使用自有資金3,484.44萬元向百（bǎi）思利科技（jì）進行增資：其中（zhōng），49.1631萬元計入注冊資本，3,435.2769萬元（yuán）計入資本公（gōng）積。本次增資完成後，公司將持有（yǒu）目標公司10%的股權。

根據《深圳證券（quàn）交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關（guān）規定，本次對外投資事項經公司董事會審議（yì）通過後即可實施，不構成關聯交易，也不構成《上（shàng）市公司（sī）重大資（zī）產重（chóng）組管理辦法》規定的重大資產重組情況，不需要經過（guò）有關部門批準（zhǔn）。

二、投資標的的基本情況

1、公司（sī）名稱：江西百（bǎi）思利科技有限公司（sī）

2、統一社會信用（yòng）代碼（mǎ）：91320594MA1NDB1L9B

3、企業類型（xíng）：有（yǒu）限責任公司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：鄧平華

5、注冊資本：442.468萬元人（rén）民幣

6、住所：江西省（shěng）上饒市萬年縣高新技術產（chǎn）業區豐收工業園

7、成立日期：2017年（nián）2月14日

8、營（yíng）業期限（xiàn）：2017年02月14日至無（wú）固定期（qī）限

9、經營範圍：新能源汽車零部件、新能源電池零配件的研發、製造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

10、本次增資前後標的公（gōng）司股權結構（gòu）如下：

11、 標的公司及其（qí）股東與（yǔ）公司、公司持股（gǔ）5%以上的股東、公司董事、監事、高級管理（lǐ）人員均不存在關聯（lián）關係。經核查，目標公司不屬於失信被執行人（rén）。

12、 標的公司***近一年（nián）一期主要財務數據具（jù）體如下：

截止2020年12月31日百思利科技資產總計19,686.75萬元，淨（jìng）資產（chǎn）4,669.81萬元，負（fù）債總計15,016.94萬元；營業收入4,849.32萬元，利潤總額（é） -420.45萬元，淨利潤-420.45萬元（未經（jīng）審計）。

截止2021年9月30日百（bǎi）思利科技資產總計23,153.92萬元，淨資產5,584.92萬元（yuán），負債總計17,569.00萬元；營業收入8,156.42萬元，利潤總額 615.11萬元，淨（jìng）利潤615.11萬元（未經審計）。

13、合（hé）作方及其創始人簡介（jiè）：江西百思利科技有限公司，原名蘇州百思利新（xīn）能源科技有限公司，2017年2月注冊於蘇州，2019年11月遷（qiān）至江西省上饒（ráo）市萬（wàn）年縣，屬（shǔ）江西省重點建（jiàn）設項目。百思利科技是一（yī）家（jiā）專注新能源（yuán）鋰電（diàn）池精密結構件研發（fā）、生（shēng）產、銷售的（de）公司（sī），主營產品是動力鋰電池五大主材之（zhī）一，具備（bèi）獨立產品研發設計能力，擁有自主知識產權（quán）產品設計（jì）方案，是（shì）******高新技術企業。公司建（jiàn）立了嚴格的質量管理體係，實施汽車（chē）行業通行的標準（zhǔn）化管理體係IATF16949：2016，以科學方（fāng）法實現（xiàn）對產品品質的管控，******成為多家動力鋰電池頭部企業的核心供應商。百思利科技法定代（dài）表人、實際控製人、董事長兼總經理鄧平（píng）華先生為鋰電池行業的（de）資深專家（jiā），是國內鋰電池結構件行（háng）業研（yán）究及方向確定（dìng）的主要參與（yǔ）者。鄧平華先生1999年畢業於（yú）上海交通大學工程（chéng）力學專業，獲工學碩士學位；1999-2007，分別就職於東莞新科磁電廠（SAE）、FCI，從事研發（fā）工作；2007年加入ATL（東莞新能源科技有限公司），在產（chǎn）品設計部擔任主任工程師，負（fù）責18650結構件的分析研究、論證評（píng）估及設計開發（fā），EV電池從電芯-模（mó）組-電池包的研究開發；2009年，在ATL EV電芯設計部擔任代理負責人（rén），2013年，加入CATL（寧德時代），擔任EV電池設計（jì）部門主（zhǔ）管，負（fù）責電池的設計、開發、評估（gū），代表公司參與製定動力電池結（jié）構件（jiàn）行（háng）業標準。

三、 協議主要內（nèi）容

甲方：江（jiāng）蘇中超控股股份有限公司

乙方：江西百思利科技有限公司

丙方：江西百思（sī）利科技有限公司原股東

1、本次投（tóu）資方案（àn）

（1）各方同意，投資方本次（cì）增資標的公司總額為3,484.44萬元，即投資方出資（zī）3,484.44萬元認購新增加注冊（cè）資（zī）本49.1631萬元，投資方總（zǒng）出資額高於公司新增注冊資本的（de）3,435.2769萬元全部計為標的公司的資本公（gōng）積（jī）金。每一（yī）元（yuán）注冊（cè）資本（běn）對應的出資價格為70.875元。增資完（wán）成（chéng）後（hòu）投資方占標的公司總股本的10%。

（2）各方同意，投資方應將本協議約定的投資金額以（yǐ）電匯方式付至標的公司指定賬戶：投資方於本次交易正式生（shēng）效後五（wǔ）個工作日內支付首筆投資款人民幣壹仟萬（wàn）元整（zhěng）（￥：10,000,000.00元）；投資方在標的公司提供經工商部門核（hé）準的新修訂公司章程或章程修正案、營業執照等文件後（hòu）的十個工作日內支付人民（mín）幣壹仟萬元整（￥：10,000,000.00元）；完成工商（shāng）變更登記後，投資方於2022年1月10日前完（wán）成（chéng）剩（shèng）餘（yú）壹仟肆佰捌拾肆萬肆仟肆佰（bǎi）元整（￥：14,844,400.00元）款項的支付。

（3）投資方有權提名1人擔任標（biāo）的公司董事，各方同意在相關股東大會上投票讚成上述投資方提（tí）名的人士出任公司（sī）董事。標的（de）公司應在（zài）辦理營業執照變更的同時辦理董事變更手續。

2、業績承諾

（1）標的公司原股東對標的公司2022年、2023年、2024年經具有證券從業（yè）資格的（de）會計師事務所審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤（rùn）承諾分別不低於2,500萬元、3,000萬元、4,000萬元。

（2）標的公司業績（jì）低於約定承諾一定比例的，由實際控製人（rén）（經營者）或標的公司回購本次投資股份。

（3）若標的公司無（wú）法完成業績承諾，則由實際控製人（經營者）或標（biāo）的公司向投資方補足（zú）差額（é）。

3、後續安排

（1）各方同意，投（tóu）資方根據對標的公司（sī）的經營及業績完成情況進一步了解，有權在2022年12月（yuè）31日前，按照此次投資價格繼續增加投資直至獲得標（biāo）的公司51%股權實現控股。

（2）各方同意（yì），若投資方在完成本次投資後（hòu）至2022年3月31日前，標的公司接（jiē）受不高於2,000萬元股權投（tóu）資，則除新進投資的投資價格與本次投資者（zhě）價格相同外，標的公司原股東對（duì）標的公司2022年（nián）、2023年、2024年的經具有證券從業資（zī）格的會計師事務所審計的歸屬於母公司所有者的淨利潤（rùn）承諾分（fèn）別不低於3,000萬元、4,000萬元、5,000萬元；若投資方在完成本次投資後至2022年3月（yuè）31日前，標的公司接受高於2,000萬（wàn）元股權投資的（de），則標的公司原股東應提高對標的公司承諾之業績，具體金額另行（háng）商議。

四、投資（zī）目（mù）的和對公（gōng）司的影響

1、投資目的及影響

（1）公司（sī）在堅持做好電纜（lǎn）主業的同時謀（móu）求（qiú）新的突破（pò）。電線（xiàn）電（diàn）纜行業作為國民經濟發展的基礎行業（yè），2021年預計行業規模達到約1.5萬億元。公司在電（diàn）線電纜行業深耕十餘年，培育了一批客戶群體，但受累於原控股（gǔ）股東、實際控製（zhì）人股權糾紛（fēn）和惡意擔保，公司銀行融資規模一再被壓（yā）降，從2018年8月9日到（dào）2020年12月31日，各金融（róng）機構合計壓縮了公司及子公司各項貸款5.36億元。近年來，公司一方麵通（tōng）過瘦身（shēn）戰（zhàn）略，逐步補充流動資金；另一方麵加強內（nèi）部管理，通過壓縮兩項資金等方（fāng）式，提高經營質（zhì）量，逐步擺脫影響。電線電纜行業（yè）屬於資金密集型（xíng）行業，普（pǔ）遍（biàn）存在料重工輕的現象，主要（yào）生產原料銅材、鋁材占生產成本的70%-80%，尤其是（shì）今年以來銅（tóng）價居（jū）高不下，對流動資金的依賴程度更為突出。公司（sī）雖然采用以產定銷的策略，在接單時直接鎖定主要原材（cái）料價格，能夠相對保證毛利率，促進業績穩步增長（zhǎng），但要實現（xiàn）突破性增長卻存在很大的（de）難度。因此，公司從長遠發展的角度出發，在堅持做好電線電纜產（chǎn）業穩步發展的前提和基礎上（shàng），謀求在高（gāo）端製造和新能源領（lǐng）域實現新的業績突（tū）破。

（2）新能源產業發展確定性（xìng）強，市場潛力巨大。近年（nián）來，新能源已成為政府政策發力（lì）和企業積極布局的（de）新（xīn）產業方向，隨著******雙碳戰（zhàn）略頂層設計落地，未來鋰電（diàn）池、儲能、光伏（fú）、風能等新能源產業將（jiāng）迎來（lái）持續高增長期，投資新能源符合行業（yè）發展趨勢，契合公司發展需要。根據GGII（高工鋰電（diàn））分析預計，2021年1月至6月，全球儲能鋰離子電（diàn）池出貨量達18GWh，較2020年1月至（zhì）6月的10GWh同比增長80%，其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11GWh，較2020年1月至6月的5.5GWh同比增長****。預計到2025年，全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來五年年複（fù）合增長率約為72.8%。目前，我國鋰電（diàn）池行業正處（chù）於高速發展時期（qī），作為鋰電池生產製造（zào）中不可或缺的（de）配套產品，其市場需求量巨大（dà）。

（3）投資標的具有良好客戶群（qún）體和研發能力（lì）。百思利科技是（shì）一家為電池廠提供標準或（huò）定製化產品和整體解決方案的專（zhuān）業電芯結構件供應商。其創始人和核（hé）心團隊成員長期從事於鋰電池的研究與開發，具備豐（fēng）富的從業經驗和（hé）深刻的行業發展認識。自百思利科技成立（lì）以來，已取得多項專利（lì）和（hé）核（hé）心技術，產品質量和技術能（néng）力經受了市場考驗，其主要客戶為欣（xīn）旺達（300207）、贛鋒鋰業（002460）等國內鋰（lǐ）電池（chí）行業知名企（qǐ）業，由（yóu）於百思利科技目前（qián）正處於快速成長期，此次強（qiáng）強聯合一方麵可以緩（huǎn）解百思利科（kē）技在發展中麵臨的資金缺口問題，借助上市公司的資金、品牌和（hé）其他資源實現助推發展；另一方麵公司也將借此機會逐步了解（jiě）新能（néng）源產業的運作模式、產業特點、投資回報等情況，並視本次投資情況決定（dìng）是否進一步加大投資，直至取得百思利科技的控股權。

（4）本次投資風險可控，不會造成不利影響。鑒於鋰電池行業的高成長性以（yǐ）及本次投資完成後僅獲得百思利科技（jì）10%股權，且《增資協（xié）議》已對業績承諾和退出進（jìn）行（háng）了安排（pái），董事會認為此次投資百思利科（kē）技風險可控（kòng），不會對（duì）公司現有主營業務的（de）獨立性和當期業績產生重（chóng）大影（yǐng）響。從（cóng）長遠來看，本次合作（zuò）符合全體股（gǔ）東利益（yì）和公司發展戰略（luè），是公司在新能源業務領域戰略布局（jú）的重要舉措，奠（diàn）定了公司今後以電線電纜為主業（yè），兼（jiān）顧（gù）高端製（zhì）造和新能源產業共同發展的（de）戰略（luè）定位，有助於公司培育新的利潤增長點，增強公司的可持（chí）續發展能力，不會對公司的主業經營（yíng）和發展產生不（bú）利影響，符合公司長（zhǎng）期發展戰略。

2、存在風險

本次投資是公司從長遠利益（yì）出發而（ér）做出的慎重（chóng）決策，但仍可能存在一定的（de）政策風險、市場風險、經營風險和管理（lǐ）風險，有可能麵臨不達預期的風險。請廣大投資者理性投（tóu）資，注意投資風險。公司董事（shì）會將積極關注該項（xiàng）目的進展（zhǎn）情況，及（jí）時履行（háng）信息披露義務。

五、備查文件（jiàn）

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會第二十次會議決議（yì）；

2、《增資協議》。

特此公（gōng）告。

江蘇中超控股股份有限公司董事（shì）會

二（èr）二（èr）一年十二月十四日

證券代碼：002471           證券簡稱：中超控股          公告編號：2021-133

江蘇中超控股股份有限公司

關於召開2021年第十二次（cì）臨（lín）時（shí）股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內（nèi）容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述（shù）或重大遺漏。

江蘇中超控股股份有限（xiàn）公司（以下（xià）簡稱公司或本公司（sī））第五屆董事會第二十次會議於2021年12月14日（rì）在公司會議（yì）室召（zhào）開，會議決定於2021年12月31日召開公司2021年第十二次臨（lín）時股東大會，本次會議將采用現場投票及網絡（luò）投票相結合的方式進行，現將有關事（shì）項通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第十二次臨時股東大會。

（二）會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集（jí）。

（三）會議召開的合法、合規（guī）性：本次股東大會（huì）會（huì）議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（zé）》及《公司章程》等有關法律、行政法（fǎ）規、部門規章、規範性文件的規定。

（四）會議召（zhào）開的日期、時間：

1、現場會議召開時間：2021年12月31日（星期五）下午13:30；

2、網絡投票時間為：2021年12月31日。其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月31日上午9:15至9:25，9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深（shēn）圳證券交易所（suǒ）互聯網（wǎng）投票係統投票（piào）的具體時間為：2021年（nián）12月31日上午9:15至下午15:00期間任意時間。

（五）召開方（fāng）式：現場投票及網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券（quàn）交易所交易係統和互聯（lián）網投票係統向公司股東提供網絡形式的投票平（píng）台，公（gōng）司（sī）股東可（kě）以在上述網絡投票時間內通過上述係統行使表決權。

公司股東隻能選擇現場投票和網（wǎng）絡投票中的一種（zhǒng）表決方式，表決結果以******次有效投（tóu）票結果為準。

（六）股權登記日：2021年12月27日

（七）出席對象：

1、在股權登記日持（chí）有公司股份的股（gǔ）東。凡2021年12月27日下（xià）午（wǔ）交易（yì）結束後在中國證券（quàn）登（dēng）記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的（de）公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會（huì）及參加表決（jué）；不能親自出席會議的股東（dōng）可以書麵形式授權他人（rén）代為出席（被授權人不必為本公司股東）；

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

（八）現場（chǎng）會（huì）議召（zhào）開地點：江蘇省宜（yí）興市（shì）西郊工（gōng）業園振豐東路999號江蘇中超控股股份有限公司會議室。

二、 會議審議事項（xiàng）

1、審議《關於擬明（míng）確公司當前發展戰略的（de）議案》

該議案已經公司第五屆董事會第（dì）二十次（cì）會議（yì）審議通過，具體內容詳見2021年（nián）12月15日《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（cninfo.com.cn ）發布的相關公告。

該議案需經股東大會以普通決議的方式進（jìn）行審議，由到會股東(包括股東代理人)所持表決權的（de）二分之一（yī）以上同意方為通過。

公司將就本次（cì）股東大會議案對中小投資者的表（biǎo）決（jué）單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事（shì）、高（gāo）級管理人員以及（jí）單獨或（huò）者合計持（chí）有（yǒu）公司5%以上股份的股東以外的其（qí）他（tā）股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會（huì）提（tí）案編碼示例表：

四、 會議登記事項：

（一（yī））登記（jì）方式：

1、個人（rén）股東持本人身份證和證券賬戶卡（kǎ）進行登記；代理人持本人（rén）身份（fèn）證、授權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證複印件進行登記；

2、法人股東代表持出席者（zhě）本（běn）人（rén）身份證、法定代表人資格證明或法人（rén）授權委托書、證券賬戶卡和加蓋公（gōng）司公（gōng）章的營業執照複印（yìn）件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（jì）（須在2021年12月29日下午5:00點前送達或（huò）傳真至公司），不接受電話（huà）登記，出席現場會議時（shí）應當持上述證件的原件，以備查驗。

（二）登記（jì）時（shí）間：2021年12月29日上午8:30-11:00，下午（wǔ）1:00-5:00

（三）登記地點及授權委托書送達（dá）地點（diǎn）：江蘇省宜（yí）興市西郊工（gōng）業園振（zhèn）豐東路999號江蘇中超控（kòng）股（gǔ）股份有限公司董事會辦公室；郵政編碼：214242。傳真：0510-87698298。信函請注股（gǔ）東大會字樣。

五、參與網絡投票的股東身份******與（yǔ）投票程序

本次（cì）股東大會公司將向股東提供網絡投票平台（tái），公司股東可以通過深圳證（zhèng）券交易所交易係統和互（hù）聯網投票係統(//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投（tóu）票，網絡（luò）投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）現場會議聯係方式

公司地址：江蘇省（shěng）宜興市西郊工業園振豐東路999號江蘇（sū）中超控股（gǔ）股份有限公司；

聯（lián）係人：林丹萍；

電話：0510-87698298；

傳真：0510-87698298；

會議聯（lián）係郵（yóu）箱：zccable002471@163.com。

（二）會期半天（tiān），參（cān）加會議的股東食宿、交通等費用自理。

（三）網絡投票期間，如投票係統受到突發重大事件的（de）影響（xiǎng），則本次相關（guān）股東（dōng）會議的進程按當（dāng）日通知進行。

附件（jiàn）一：參加網絡投票的（de）具體操作流程

附件二：授權委托書

七、備（bèi）查文件

1、江蘇中超控股股份有限公司第五屆董事會（huì）第二十次（cì）會（huì）議決議公告（gào）。

特此公告。

江蘇中超控股股份有限（xiàn）公司董事會

二二一年十二月十四日

附件一

參加網絡投票的具（jù）體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投資者投票代碼：362471。

2、投票簡稱：中超投票。

3、填報表決意見

對於本次股東（dōng）大會審議的非累積（jī）投票提案，填報表決意（yì）見：同意（yì）、反對、棄權。

4、股東對總議案進行（háng）投票，視為對除累積（jī）投（tóu）票議案（àn）外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以******次有效投（tóu）票為準。如股東先對具體提案投（tóu）票表決，再對總（zǒng）議案（àn）投票表決，則（zé）以（yǐ）已投票表（biǎo）決的具體提案的表決意見為（wéi）準，其他未表決的提案以總議案的表（biǎo）決意見為準；如（rú）先對總（zǒng）議案投票表決，再對具體提案投票（piào）表決，則以總議案（àn）的表決意見為準（zhǔn）。

二、通過深交所交易係（xì）統投票的程序

1、投票時間：2021年12月31日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。

三、 通過深交所互（hù）聯網投票係統（tǒng）投票的程序

1、互聯網投票係（xì）統開始投票的時間為2021年12月（yuè）31日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間（jiān）為2021年12月31日（現場股東大會結束當日（rì））下午（wǔ）3:00。

2、股東通過互聯網投（tóu）票係統進（jìn）行網絡投票，需按照（zhào）《深圳證券交易所投（tóu）資者網絡服務身份******業務指引（2016年（nián）修訂）》的規（guī）定辦理身份******，取得深交（jiāo）所數字證書或深交所投資者服務密碼。具體的身份******流程可登錄互聯網投票係（xì）統（tǒng）//wltp.cninfo.com.cn規則指（zhǐ）引欄目查閱。

3、股（gǔ）東根據獲取的（de）服務密碼或數字證書（shū），可登錄//wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票係（xì）統進行投票。

附件二：授權委托書

江（jiāng）蘇中超控股股份有限公司

2021年第（dì）十二次臨時股東（dōng）大（dà）會授權委托書

本人（本公司）作為江蘇中超控股股份有限公司股東（dōng），茲委托         先生（shēng）/女士（shì）全權代表本人（rén）/本公司，出席於2021年12月（yuè）31日召開的江蘇中超控股股份有限公司2021年第十二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議（yì）相關文件，並按照下列指示行使表決權：

注：1、本次股東大會議案1.00隻能（néng）用√方式填寫，每項議案的同（tóng）意、反對、棄權意見隻能選擇一項，多選或不選視為棄權。

2、委托人（rén）對上述表決事項未作具體指示的（de），視為委托人同意受托人（rén）可依其意思代為選擇，其行使表決權的後果均由委托人（rén）承擔。

3、本授權委托書應於2021年12月29日前（qián）填（tián）妥並通過專（zhuān）人、郵寄、傳真（zhēn）或電子郵件形式送達本公司。

4、如委托股東（dōng）為法人單位，則必（bì）須加蓋法人印章。

證券代（dài）碼：002471         證券簡稱：中超控股        公告編號：2021-128

江蘇（sū）中超控股股份有（yǒu）限公司

關於控股孫公司取得發明（míng）專利證書的公告

本公司及董事會全體成員保證信（xìn）息披露內容（róng）的真實、準確、完（wán）整，沒有虛（xū）假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱（chēng）公司（sī））控股孫（sūn）公司江蘇（sū）中超（chāo）航宇精鑄科技有限公司（以下簡稱江蘇精鑄）收到中華人民共和國******知識產權局頒發的《發明專利證書》，具體情況如下：

序號1發明采用基於複雜薄壁高溫合金鑄件廣泛存在的大麵（miàn）積薄壁（bì）和變截麵結構特征，抽象出共性（xìng）的薄板狀、變截麵台階狀特征的鑄（zhù）件，進行補（bǔ）焊性能評價；有效克服了現有補焊機理研究嚴重（chóng）脫離工程應用的弊端，對工程鑄件補焊修複實踐具有非常（cháng）高的指導作用；采用機加打孔模擬鑄造缺陷，規避了實際鑄造（zào）缺陷出（chū）現位置難以控製的問題，有利於揭示共性（xìng）規律（lǜ）；而且（qiě）通過不（bú）同（tóng）補焊（hàn）次數鑄件（jiàn）的力學性（xìng）能測試與組織分析研究，可以獲得不同（tóng）牌號高溫合金材料的補焊工藝性以及補焊次數限製，對航空航天（tiān）飛行（háng）器（qì）各類複雜薄壁高溫合金鑄件驗收標準製定（dìng）具有很強的參考價值（zhí）。

序號2發明基於凝固基本原理，通過（guò）對棒狀鑄件的局部結構進（jìn）行熱結設計，製備含（hán）不（bú）同缺陷組態的高溫合金（jīn）棒狀鑄件。采用高能量高分辨的同步輻射（shè）技術穿透高溫合金薄片試（shì）樣，獲得疲（pí）勞裂紋擴展路徑，再通過圖像三維疊加，還原（yuán）出高溫合金試棒中疲勞裂（liè）紋真（zhēn）實擴展路徑，克服了以往采用掃描電鏡方法隻能觀察試樣表麵的弊端（duān）。基於（yú）微積分的理念，通過試棒切片分步檢測，也較好的規避了同步輻射在高溫合金中穿透厚度薄的局限性，充分發揮（huī）其分（fèn）辨率高的技術優勢，使含（hán）缺陷高溫合金疲勞裂紋擴展真實路徑成為可能，為含缺（quē）陷高溫合（hé）金鑄件疲勞性能精準預（yù）測（cè）提供基礎。

截至本公告日（rì），江蘇精鑄專利（lì）情況如下（xià）表所示（shì）：

發明專利的取得短期內不會對公司及相關孫公司生產經營產生重大（dà）影響，但有利於豐富公司（sī）******技（jì）術儲（chǔ）備（bèi），提（tí）高（gāo）江蘇精鑄的科技成果轉化（huà）能（néng）力及在航空航天精密鑄（zhù）件製造上（shàng）的水（shuǐ）平，進一步提升公司（sī）的核心競爭力。

特此公（gōng）告（gào）。

江蘇中超（chāo）控股股份有限公司董事會

二二（èr）一年十（shí）二月十四日（rì）